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                                                                  亚美娱乐游戏大厅_太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2018年第三次姑且集会会议决策通告

                                                                  作者:亚美娱乐游戏大厅  发布时间:2018-04-09 04:04 点击:8112


                                                                  证券代码:600539           证券简称:狮头股份           通告编号:临 2018-025

                                                                  太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2018年第三次姑且集会会议决策通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“狮头股份”)第七届董事会于2018年2月23日在公司集会会议室召开了2018年第三次姑且集会会议。本次集会会议以现场和通信表决相团结的方法召开,集会会议关照于2018年2月7日以书面、邮件、电话等方法发出。本次集会会议应到董事9人,实到董事9人,个中,董事张泽林老师、李晓军老师、独立董事徐隽文密斯、芮逸明老师、储卫国老师以通信表决方法对集会会议所议事项举办了审媾和表决,集会会议由董事长曹志东老师主持,公司部门监事及高级打点职员列席了本次集会会议。本次集会会议切合《公司法》和《公司章程》的划定。集会会议审议并通过了如下议案:

                                                                  一、审议通过了《关于重大资产重组继承停牌的议案》。

                                                                  因为本次重大资产重组涉及事项较多,,相干标的资产的尽职观测、审计、评估等事变无法在短期内完成,公司无法在预按时刻内披露重组方案并复牌。为确保本次重大资产重组事变的顺遂举办,防备公司股价非常颠簸,按摄影关划定,公司董事会抉择向上海证券买卖营业所申请继承停牌,估量公司股票自2018年2月27日(周二)起继承停牌不高出1个月。

                                                                  因本次重大资产重组事项涉及收购公司现实节制人节制的相干资产,该事项组成关联买卖营业,公司董事长曹志东老师、董事张泽林老师今朝在公司现实节制人节制的相干企业任职,董事王翠娟密斯曾于已往12个月内涵公司现实节制人节制的相干企业任职,因此,上述三名关联董事回避了对本议案的表决。

                                                                  表决功效:赞成6票,阻挡0票,弃权0票,表决通过。关联董事曹志东老师、张泽林老师、王翠娟密斯已对本项议案回避表决。

                                                                  相干内容详见2018年2月27日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖营业所网站()上的《公司关于重大资产重组继承停牌暨盼望通告》。

                                                                  特此通告。

                                                                  太原狮头水泥股份有限公司

                                                                  董事会

                                                                  2018年2月27日