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                                                                  亚美娱乐游戏大厅_太原双塔刚玉股份有限公司通告(系列)

                                                                  作者:亚美娱乐游戏大厅  发布时间:2018-05-03 15:00 点击:8154


                                                                    证券代码:000795 证券简称:太原刚玉通告编号:2014-61

                                                                    太原双塔刚玉股份有限公司

                                                                    第六届董事会第二十一次集会会议

                                                                    决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十一次集会会议于2014年11月19日以通信方法召开,集会会议关照于2014年11月9日以书面或电子邮件方法发出。本次集会会议应参会董事9人,现实参会董事9人,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会会议以通信表决方法审议通过了《关于公司控股子公司承揽浙江普洛康裕制药有限公司自动化高架客栈项目标议案》。

                                                                    表决功效:6票赞成,0票阻挡,0票弃权,关联董事回避表决。

                                                                    公司控股子公司太原刚玉物流工程有限公司(以下简称"刚玉物流")通过招投标方法中标浙江普洛康裕制药有限公司(以下简称"普洛康裕药业")自动化高架客栈项目。刚玉物流与普洛康裕药业签定条约,承揽其自动化高架客栈项目,买卖营业金额为485万元。

                                                                    刚玉物流为公司的控股子公司,普洛康裕制药为普洛药业股份有限公司(以下简称"普洛药业")的控股子公司,公司与普洛药业的控股股东同为横店团体控股有限公司。刚玉物流与普洛康裕制药的本次买卖营业属关联买卖营业。

                                                                    关联董事徐文财老师、胡天高老师、樊熊飞老师回避表决,由其他6位非关联董事举办表决。

                                                                    公司独立董事何大安老师、辛茂荀老师、钱娟萍密斯均事前承认了该项关联买卖营业,并颁发了独立意见。

                                                                    (议案内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关联买卖营业通告》2014-62)。

                                                                    特此通告。

                                                                    太原双塔刚玉股份有限公司董事会

                                                                    二○一四年十一月二十一日

                                                                    证券代码:000795 证券简称:太原刚玉通告编号:2014-62

                                                                    太原双塔刚玉股份有限公司

                                                                    关联买卖营业通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    一、关联买卖营业概述

                                                                    1、公司控股子公司太原刚玉物流工程有限公司(以下简称"刚玉物流")与浙江普洛康裕制药有限公司(以下简称"普洛康裕制药")于2014年11月19日在横店签定了《承揽条约书》。刚玉物流承揽普洛康裕制药自动化高架客栈项目,买卖营业金额为485万元。

                                                                    2、关联相关先容

                                                                    因为刚玉物流为公司控股子公司,普洛康裕制药为普洛药业股份有限公司(以下简称"普洛药业")控股子公司,我公司与普洛药业的控股股东同为横店团体控股有限公司。以是刚玉物流与普洛康裕制药的本次买卖营业组成关联买卖营业。

                                                                    3、董事会表决环境

                                                                    2014年11月19日,公司第六届董事会第二十一次集会会议审议了《关于公司控股子公司承揽浙江普洛康裕制药有限公司自动化高架客栈项目标议案》,3名关联董事均回避表决,6名非关联董事以6票赞成、0票阻挡、0票弃权,通过了上述议案,切合相干法令礼貌和《公司章程》的划定。

                                                                    公司独立董事何大安老师、辛茂荀老师、钱娟萍密斯均事前承认了该项关联买卖营业,并颁发了独立意见。

                                                                    按照深圳证券买卖营业所[微博]《股票上市法则》和《公司章程》的有关划定,本次买卖营业事项不需提交公司股东大会审议。

                                                                    4、本次关联买卖营业不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

                                                                    二、关联方根基环境

                                                                    (一)太原刚玉物流工程有限公司

                                                                    1、住所:太原市民营经济开拓区家产新区企业大道

                                                                    2、企业性子:有限责任公司

                                                                    3、注册地:太原高新区长治路420号5层509、510

                                                                    4、首要办公所在:太原市民营经济开拓区家产新区企业大道

                                                                    5、法定代表人:王志平

                                                                    6、注册成本:6000万元

                                                                    7、税务挂号证号码:140114602085339

                                                                    8、主营营业:自动化立体客栈

                                                                    9、首要股东和现实节制人:太原双塔刚玉股份有限公司

                                                                    10、首要财政数据:

                                                                    2013年12月31日,刚玉物流的资产总额为16321.22万元,欠债总额16334.55万元,净资产为-13.33万元,业务收入为7767.18 万元,,净利润为-2209.44万元(经审计)。2014年9月30日,刚玉物流的资产总额为17300.02万元,欠债总额为17252.47万元,净资产为47.56万元,业务收入为4058.10万元,净利润为 60.89万元(未经审计)。

                                                                    (二)浙江普洛康裕制药有限公司

                                                                    1、住所:东阳市横店镇江南路333号

                                                                    2、企业性子:有限责任公司

                                                                    3、注册地:东阳市横店家产区

                                                                    4、首要办公所在:东阳市横店镇江南路333号

                                                                    5、法定代表人:葛抽芽

                                                                    6、注册成本:6468万元

                                                                    7、税务挂号证号码:330783107070010

                                                                    8、主营营业:化学质料药及制剂出产

                                                                    9、首要股东和现实节制人:普洛药业股份有限公司

                                                                    10、首要财政数据:

                                                                    2013年12月31日,普洛康裕制药的资产总额为92624.56 万元,欠债总额为 32781.78 万元,净资产为 59842.78 万元,业务收入为 61595.07 万元,净利润为 4079.86万元(经审计)。2014年9月30日,普洛康裕制药的资产总额为 100262.77万元,欠债总额为 36268.63万元,净资产为 63994.14 万元,业务收入为 48307.68万元,净利润为 4151.37 万元(未经审计)。

                                                                    三、关联买卖营业协议首要内容

                                                                    1、协议签定各方

                                                                    甲方:浙江普洛康裕制药有限公司

                                                                    乙方:太原刚玉物流工程有限公司

                                                                    2、协议签定时刻:2014年11月19日

                                                                    3、签定所在:东阳横店

                                                                    4、协议范畴:由刚玉物流完成普洛康裕制药的立体库建树,包罗库房计划、装备制造、运输、卸装、组装调试。

                                                                    5、买卖营业总金额:485万元。

                                                                    6、付款前提:

                                                                    (1)条约签署之日起10个事变日内,甲方付出条约金额的30%。

                                                                    (2)乙方物流将货架发至现场,并完成堆垛机建造,甲方在10个事变日内付出条约金额的20%。

                                                                    (3)乙方流完成整体安装调试后,甲方在10个事变日内付出条约金额的15%。

                                                                    (4)装备试运行1个月并经甲方验收及格(投入行使3个月视同验收及格),甲方在10个事变日内付出条约金额的25%。

                                                                    (5)质保金为条约总价的10%,装备验收及格满12个月,10个事变日内付出条约金额的10%。

                                                                    7、协议见效前提

                                                                    本条约自两边签章之日起10个事变日内,甲方付出定金(条约金额的30%)之日起见效。

                                                                    四、买卖营业的订价政策及订价依据

                                                                    刚玉物畅通过招投标方法中标普洛康裕制药自动化高架客栈项目。此次关联买卖营业严酷凭证市场公允价值作为依据执行。

                                                                    五、履约手段说明

                                                                    普洛康裕制药策划和效益状况精采,履约手段较强,不会对本公司形成欠款。

                                                                    六、买卖营业目标和对上市公司的影响

                                                                    1、公司控股子公司刚玉物流具有完备独立的产、供、销体系,上述买卖营业属正常的承揽营业,且完全凭证市场化原则举办。

                                                                    2、上述关联买卖营业的订价公允,付款、结算方法公道,没有侵害公司及股东的好处。

                                                                    3、上述关联买卖营业对公司本期及将来财政状况和策划成就不发生重大影响,不会对公司的独立性发生影响。

                                                                    七、昔时年头至披露日与该关联人累计已产生的种种关联买卖营业的总金额

                                                                    2014年1月1日至披露日与普洛康裕制药累计已产生的种种关联买卖营业的总金额为0万元。

                                                                    八、独立董事事前承认和独立意见

                                                                    公司独立董事何大安老师、辛茂荀老师、钱娟萍密斯均事前承认了该项关联买卖营业,赞成上述关联买卖营业。