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        太原。重工股份公司[gōngsī] 2009股东大会。决定告示_亚美娱乐游戏大厅

        作者:亚美娱乐游戏大厅  发布时间:2018-10-23 10:53 点击:899


        证券代码[dàimǎ]:600169证券简称:太原。重工告示编号:临2010-011

        太原。重工股份公司[gōngsī]

        2009股东大会。决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的、和完备肩负个体及责任。

        内容[nèiróng]提醒:

        本次会议不存在。反对或修改[xiūgǎi]提案的景象。

        本次会议召开前不存在。增补提案的景象。

        一、会议召开和出席[chūxí]景象。

        (一)太原。重工股份公司[gōngsī]2009股东大会。于2010年6月18日上午[shàngwǔ]在公司[gōngsī]会议室召开。

        (二)出席[chūxí]会议的股东和代理大家数[rénshù],所持有[chíyǒu]表决权的股份总数。及占公司[gōngsī]有表决权股份总数。的比例的景象。如下:

        出席[chūxí]会议的股东和代理大家数[rénshù]5

        所持有[chíyǒu]表决权的股份总数。(股)300,685,393

        占公司[gōngsī]有表决权股份总数。的比例(%)42.06


        (三)本次大会。采用现场投票。表决方法,切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,大会。由本公司[gōngsī]董事长岳普煜老师[xiānshēng]主持[zhǔchí]。

        (四)公司[gōngsī]董事、监事和董事会秘书的出席[chūxí]景象。:公司[gōngsī]在任董事9人,出席[chūxí]8人;公司[gōngsī]在任监事5人,出席[chūxí]4人;董事会秘书出席[chūxí]会议。

        二、提案审议。景象。

        表决的后果单元:股

        议案序号议案内容[nèiróng]同意票数同意比例

        (%)

        否决票数否决比例

        (%)

        弃权票数弃权比例(%)是否通过

        12009年董事会事谍报。告300,685,3931000000通过

        22009年监事会事谍报。告300,685,3931000000通过

        3公司[gōngsī]2009年告诉300,685,3931000000通过

        4关于2009利润[lìrùn]分派的议案300,685,3931000000通过

        5关于公司[gōngsī]董事会换届、提名董事及其待遇的议案       

        ①岳普煜300,685,3931000000通过

        ②王创民300,685,3931000000通过

        ③张玉牛300,685,3931000000通过

        ④介志华300,685,3931000000通过

        ⑤王吉生300,685,3931000000通过

        ⑥张志德300,685,3931000000通过


        ⑦朱森第300,685,3931000000通过

        ⑧刘作舟300,685,3931000000通过

        ⑨芦振基300,685,3931000000通过

        ⑩董事的待遇300,685,3931000000通过

        6关于公司[gōngsī]监事会换届的议案       

        ①王春明300,685,3931000000通过

        ②张启贵300,685,3931000000通过

        ③罗爱民300,685,3931000000通过

        7关于预计2010年公司[gōngsī]关联[guānlián]买卖的议案13,662,8181000000通过

        8关于续聘天健正信管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所的议案300,685,3931000000通过


        注:1、新当选的3名股东代表[dàibiǎo]监事与2名职工代表[dàibiǎo]监事王长生、靳泽峰构成公司[gōngsī]第五届监事会。

        2、关联[guānlián]股东回避表决关联[guānlián]买卖议案并不计入到场表决股份总数。。

        三、状师见证景象。

        本次股东大会。由山西。德为状师事务[shìwù]所状师闫建军、管晋宏现场见证并揭晓法令意见。以为:公司[gōngsī]本次大会。的召集、召开法式,出席[chūxí]会议职员资格及表决法式切合法令、律例和性文件及《公司[gōngsī]章程》的划定,所通过的议案。

        特此告示。

        太原。重工股份公司[gōngsī]董事会

        2010年6月18日

        附:职员简历

        王长生老师[xiānshēng],1961年1月出生[chūshēng];1982年8月结业于太原。机器,工程。师;曾任太重(团体)公司[gōngsī]工艺。处副科长、质量治理办公[bàngōng]室副主任[zhǔrèn]兼企业[qǐyè]治理处副处长、手艺质量部副部长、轧钢锻压设厂副厂长、出产部部长、太原。重工轧钢锻压设分公司[gōngsī]党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、副司理。现任太原。重工轧钢锻压设分公司[gōngsī]司理、本公司[gōngsī]监事。

        靳泽峰老师[xiānshēng],1963年11月出生[chūshēng];1983年9月到场工[jiāgōng]作,党校函授班结业,大学。水平;曾任太重(团体)公司[gōngsī]起重煤气设厂团总支书记[shūjì]、出产科副科长、工会。主席[zhǔxí]、本公司[gōngsī]监事。现任太原。重工起重机分公司[gōngsī]党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]、工会。主席[zhǔxí]、本公司[gōngsī]监事。

        职员的简历已在2010年3月31日登载[kāndēng]在《上海证券报》和《证券报》的太原。重工股份公司[gōngsī]第四届董事会第十四次会议决定告示和第四届监事会第十二次会议决定告示中披露。。

        证券代码[dàimǎ]:600169证券简称:太原。重工告示编号:临2010-012

        太原。重工股份公司[gōngsī]

        第五届董事会次会议决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        太原。重工股份公司[gōngsī]第五届董事会次会议于2010年6月18日在公司[gōngsī]召开,应到会董事9名,实到会董事8名,尚有1名董事授权。委托。董事代为出席[chūxí]会议。会议审议。并经由投票。表决,通过如下决定:

        一、岳普煜老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]董事长。

        二、张玉牛、王吉生老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]副董事长。

        三、通过公司[gōngsī]治理职员换届的议案

        决策继承聘用张志德老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总司理、李迎魁老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]董事会秘书、郑开国老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总工程。师,李迎魁、李富奎、吴老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]副总司理,杜美林密斯。为公司[gōngsī]财政总监。。

        四、通过关于董事会委员。会构成职员的议案

        1、委员。会成员。:岳普煜、王创民、张玉牛;

        2、审计。委员。会成员。:芦振基、刘作舟、介志华;

        3、提名委员。会成员。:刘作舟、岳普煜、朱森第;

        4、薪酬与查核委员。会成员。:朱森第、王创民、芦振基。

        五、通过关于太原。重工科技财产公司[gōngsī]增添注册资本的议案

        赞成公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]太原。重工科技财产公司[gōngsī]因为业务生长必要,将注册资本由500万元增添到900万元。

        特此告示。

        太原。重工股份公司[gōngsī]董事会

        2010年6月18日

        附:职员简历

        郑开国老师[xiānshēng],1958年6月出生[chūshēng],1975年4月到场工[jiāgōng]作,1982年5月结业于太原。机器,工程。师;曾任太重团体设计院轧钢室副主任[zhǔrèn]、太重团体矫正机厂副厂长、轧钢锻压设部副部长兼矫正机厂厂长,太原。重工轧钢锻压设分公司[gōngsī]司理、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì],,太重团体副总工程。师、太原。重工副总工程。师。现任本公司[gōngsī]总工程。师。

        李迎魁老师[xiānshēng],1963年7月出生[chūshēng],1985年结业于沈阳构筑工程。,工程。师;曾任太重(团体)公司[gōngsī]手艺质量部科长;太重(团体)公司[gōngsī]企业[qǐyè]诡计部副部长、本公司[gōngsī]董事。现任本公司[gōngsī]董事会秘书、副总司理。

        李富奎老师[xiānshēng],1965年10月出生[chūshēng],1987年7月结业于吉林工业。大学。,师;曾任太重(团体)公司[gōngsī]出产处科长、出产安副部长、对象模具分公司[gōngsī]司理、太原。重工轧锻设分公司[gōngsī]副司理兼轧锻设厂厂长。现任本公司[gōngsī]副总司理。

        吴老师[xiānshēng],1959年11月出生[chūshēng],1982年8月结业于合肥工业。大学。,工程。师;曾任太重(团体)公司[gōngsī]研究所工程。师、起重煤气设部部长、谋划贩卖部副部长兼起重煤气设部副部长,太原。重工起重机分公司[gōngsī]副司理。现任本公司[gōngsī]副总司理。

        杜美林密斯。,1964年9月出生[chūshēng],1987年7月结业于山西。财经大学。,党校在职研究生,管帐[kuàijì]师、注册管帐[kuàijì]师;曾任太重(团体)公司[gōngsī]财政部科长、副部长、部长。现任本公司[gōngsī]财政部长、财政总监。。

        职员的简历已在2010年3月31日登载[kāndēng]在《上海证券报》和《证券报》的太原。重工股份公司[gōngsī]第四届董事会第十四次会议决定告示中披露。。

        证券代码[dàimǎ]:600169证券简称:太原。重工告示编号:临2010-013

        太原。重工股份公司[gōngsī]

        第五届监事会次会议决定告示

        太原。重工股份公司[gōngsī]第五届监事会次会议于2010年6月18日在公司[gōngsī]召开,应到会监事5名,到会监事4名。会议审议。并经由投票。表决,通过如下决定:

        王春明老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]监事会主席[zhǔxí]。

        特此告示。

        太原。重工股份公司[gōngsī]监事会

        2010年6月18日

        附:职员简历