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        亚美娱乐游戏大厅_山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决策通告及召开2011年度股东大会关照

        作者:亚美娱乐游戏大厅  发布时间:2018-08-22 11:15 点击:862


        证券简称:山西汾酒 证券代码:600809 编号:临2012-003

        山西杏花村汾酒厂股份有限公司

        董事会决策通告及召开2011年度

        股东大会关照

        公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

        山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会于2012年4月7日在公司综合楼四楼集会会议室召开了第二十一次集会会议,集会会议由李秋喜董事长主持,应到董事十名,实到董事十名,公司监事会成员及司理层职员列席了本次集会会议。集会会议审议通过如下议案:

        一、审议通过公司2011年度董事会事变陈诉;

        二、审议通过公司2011年度财政决算陈诉;

        三、审议通过公司2011年度利润分派预案;

        经立信管帐师事宜全部限公司审计确认,公司2011年度实现净利润为961,350,377.58元。加年头未分派利润914,952,877.59元,减去已付的2010年度现金股利216,462,066.50元,2011年尾未分派利润为1,659,841,,188.67元。以2011年12月31日的总股本432,924,133股为基数,向全体股东每10股送10股红股,并派发5.00 元现金股利(含税),共计送红股432,924,133股,派发明金股利216,462,066.50元,两项共计分派利润649,386,199.50元,结余1,010,454,989.17元作为未分派利润,留转往后年度分派。今年度不举办成本公积金转增股本。

        同时抉择提请股东大会授权董事会对公司注册成本举办响应改观,并对公司《章程》第六条关于注册成本、第十九条关于公司总股本的内容凭证送股后总股本举办响应修改。

        四、审议通过关于礼聘公司2012年度年报审计机构、内部节制审计机构及付出2011年度审计用度的议案;

        赞成付出立信管帐师事宜所2011年度审计用度35万元。因原立信管帐师事宜所因转制名称改观为“立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)”,鉴于两边恒久诚信相助,赞成聘用立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2012年度财政陈诉审计机构及内部节制审计机构,聘期一年。

        五、审议通过关于处理赏罚2011年度部门资产丧失的陈诉;

        按照《企业管帐准则》划定,公司对2011年度产生的部门资产丧失做响应的管帐处理赏罚,本次涉损金额共计19,999,537.96元。个中:牢靠资产丧失1,454,477.02元;半制品定额内丧失13,181,040.64元;产制品定额内丧失74,424.70元;产制品退库丧失2,465,200.96元;处理早年年度包装原料因尺度改观丧失2,719,928.20元;包装原料毁损、报废丧失104,466.44元。

        六、审议通过公司2011年年度陈诉及其择要;

        七、审议通过公司《2012年过活常关联买卖营业打算》;(详见公司临2012--005通告)

        八、审议通过关于申请活动资金贷款授信额度的议案;

        为顺应公司快速成长必要,担保成长资金需求,集会会议赞成向中国工商银行山西省分行和中国建树银行山西省分行别离申请不高出3亿元的活动资金名誉贷款额度,首要用于活动资金贷款、银行承兑汇票等营业,限期为一年。

        九、审议通过公司保健酒扩建项目及配套地区防洪工程项目议案;

        个中,保健酒扩建项目投资概算240588.12万元;保健酒扩建配套地区防洪工程项目投资概算5934.8万元。(详见公司临2012--006通告)

        十、审议核准汾酒贩卖公司股权布局调解及增资扩股实验方案;

        山西杏花村汾酒贩卖有限责任公司注册成本增至2亿元。公司通过汾酒贩卖公司盈余公积金转增股本及以现金方法增进出资,使持股比例增至90%,并以2011年12月31日为基准日实验。(详见公司临2012--007通告)

        十一、审议通过公司内部节制打点制度;(详见上海证券买卖营业所网站)

        十二、审议通过公司内部节制评价步伐;(详见上海证券买卖营业所网站)

        十三、抉择于2012年5月18日召开公司2011年度股东大会;

        十四、集会会议听取了《2011年度独立董事述职陈诉》。

        上述一、二、三、四、六、七、九、十、十四项须提交公司2011年度股东大会审议,公司召开2011年度股东大会有关事项关照如下:

        1、集会会议时刻:2012年5月18日上午9:00

        2、集会会议所在:公司酒都宾馆三楼集会会议室

        3、集会会议限期:半天

        4、集会会议召开方法:现场表决

        5、集会会议召集人:山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

        6、集会会议内容:

        (1)审议公司2011年度董事会事变陈诉;

        (2)审议公司2011年度监事会事变陈诉;

        (3)审议2011年度独立董事述职陈诉;

        (4)审议公司2011年度财政决算陈诉;

        (5)审议公司2011年度利润分派方案陈诉;

        (6)审议公司2011年年度陈诉及择要;

        (7)审议公司2012年过活常关联买卖营业打算;

        (8)审议关于礼聘公司2012年度年报审计机构、内部节制审计机构及付出2011年度审计用度的议案;

        (9)审议公司保健酒扩建项目及配套地区防洪工程项目议案;

        (10)审议汾酒贩卖公司股权布局调解及增资扩股实验方案。

        以上相干议案和董(监)事会决策通告内容详见2012年4月10日《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站。

        7、介入集会会议步伐:

        1)出席股东大会工具:

        A.2012年5月15日(礼拜二)下战书买卖营业竣事后, 在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司股东。因故不能出席者,可委托授权代表介入集会会议;

        B.本公司董事、监事、高级打点职员;

        C.本公司礼聘的状师。

        2)集会会议挂号步伐:出席集会会议的社会公家股股东持本人身份证、股票帐户;委托署理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户;法人股股东代表持本人身份证、法人股票账户、法人授权委托书及业务执照复印件于5月17日到本公司董事会秘书办公室治理挂号手续。异地股东可在划定的日期早年用信函或传真的方法举办挂号,挂号时刻以信函或传真达到的时刻为准。

        公司地点:山西省汾阳市杏花村本公司董事会秘书办公室(请注明股权挂号)

        接洽电话:0358─7220255、7329321

        传 真:0358─7220255

        邮 编:032205

        3)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

        特此通告

        山西杏花村汾酒厂股份有限公司

        董 事 会

        二○一二年四月七日

        附件:山西杏花村汾酒厂股份有限公司2011年度股东大会授权委托书

        山西杏花村汾酒厂股份有限公司

        2011年度股东大会授权委托书

        兹委托 老师(密斯)代表本人(本公司)出席山西杏花村汾酒厂股份有限公司2011年度股东大会,并对以下议案以投票方法按以下意见利用表决权。本人(本公司)对表决事项若无详细授权的,署理人可自行利用表决权,效果均由本人(本公司)包袱。委托限期为自授权委托书签定之日起至本次股东大会竣事。

        委托人署名(盖印)

        受托人姓名(署名)

        委托人股票账户

        受托人身份证号

        委托人持股数(股)

        委托书签定日期

        委托表决意见(在表决意见栏内打“√”)

        序号

        议 案

        表决意见

        赞成

        阻挡

        弃权

        1

        公司2011年度董事会事变陈诉

        2

        公司2011年度监事会事变陈诉

        3

        公司2011年度独立董事述职陈诉

        4

        公司2011年度财政决算陈诉

        5

        公司2010年度利润分派方案陈诉

        6

        公司2011年年度陈诉正文及择要

        7

        公司2012年过活常关联买卖营业打算

        8

        关于礼聘公司2012年度年报审计机构、内部节制审计机构及付出2011年度审计用度的议案

        9

        公司保健酒扩建项目及配套地区防洪工程项目议案

        10

        汾酒贩卖公司股权布局调解及增资扩股实验方案

        证券简称:山西汾酒 证券代码:600809 编号:临2012-004

        山西杏花村汾酒厂股份有限公司

        第五届监事会第十一次集会会议决策通告

        本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

        山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届监事会第十一次集会会议于2012年4月7日上午在综合楼四楼集会会议室召开,应到监事3名,实到3名,集会会议由监事会主席高润珍同道主持,集会会议审议并通过了如下决策:

        一、审议通过公司2011年度监事会陈诉;

        二、审议通过公司2011年度利润分派预案;

        三、审议通过公司2011年年度陈诉及择要;