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        太原。天龙团体股份公司[gōngsī]告示(系列)(图)_亚美娱乐游戏大厅

        作者:亚美娱乐游戏大厅  发布时间:2018-11-04 11:47 点击:8165


        太原。天龙团体股份公司[gōngsī]告示(系列)(图)

        上接B7版

          本议案需提交公司[gōngsī]2010年次暂且股东大会。审议。。

          (十四)审议。通过了《关于补充董事的议》

          因为公司[gōngsī]董事告退,导致。公司[gōngsī]董事人数[rénshù]未到达《公司[gōngsī]章程》划定的人数[rénshù],按照《关于在上市[shàngshì]公司[gōngsī]创建董事制度[zhìdù]的指导[zhǐdǎo]意见。》和《公司[gōngsī]章程》的要求,需补充一名董事,公司[gōngsī]董事会选聘张朝元老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]董事,任期至董事会届满。(简历见附件二、董事提名流声明见附件三、董事候选人声明见附件四)

          表决后果:赞成:8票,差异。意:0票,弃权:0票。

          本议案需提交公司[gōngsī]2010年次暂且股东大会。审议。。

          (十五)审议。通过了《关于修订[xiūdìng]〈总司理事情细则〉部门条款的议案》

          表决后果:赞成:8票,差异。意:0票,弃权:0票。

          (十六)审议。通过了《关于对签订债务重组协议举行授权。的议案》

          按照年头董事会拟定[zhìdìng]的“继承鞭策债务重组,改进财政布局”的谋划目的,公司[gōngsī]拟对金额在100万元的债务举行整理,并与债权人举行协商、交涉,以最大限度地消除汗青欠债,为公司[gōngsī]一连康健生长缔造前提。

          为提高事情效率,特授权。刘会来老师[xiānshēng]、张丽荣密斯。签订债权债务的息争协议。

          授权。限期从2010年11月8日至2010年12月31日。

          表决后果:赞成:8票,差异。意:0票,弃权:0票。

          本议案需提交公司[gōngsī]2010年次暂且股东大会。审议。。

          (十七)审议。通过了《关于召开2010年次暂且股东大会。的议案》

          按照《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》和《股东大会。议事法则》等法令、律例的划定,公司[gōngsī]制定于2010年11月25日以现场会议与收集投票。相合的方法,召开公司[gōngsī]2010次暂且股东大会。,审议。董事会提交的议案。

          表决后果:赞成:8票,差异。意:0票,弃权:0票。

          二、关于召开公司[gōngsī]2010年次暂且股东大会。的通知

          1、会议召开的景象。

          (1)本次股东大会。的召开时间:

          现场会议召开时间为:2010年11月25日(礼拜四)下午2:00

          收集投票。时间为:2010年11月25日(礼拜四)上午[shàngwǔ]9:30-11:30,下午13:00-15:00。

          (2)股权挂号日:2010年11月16日(礼拜二)

          (3)现场会议召开地址:太原。市迎泽大街。289号太原。天龙团体股份公司[gōngsī]十七楼会议室。

          (4)召集人:公司[gōngsī]董事会

          (5)会议方法:本次股东大会。会议采用现场投票。与收集投票。相连合的方法。收集投票。平台。:上海证券买卖所买卖体系

          (6)到场会议的方法:公司[gōngsī]股东只能选择现场、收集或表决方法中的一种。表决权泛起反复表决的以次投票。后果为准。

          (7)会议出席[chūxí]工具。

          ①凡2010年11月16日(礼拜二)下午买卖竣过后在证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]挂号在册的公司[gōngsī]股东均有权以本通知宣布。的方法出席[chūxí]本次暂且股东大会。及到场表决;不能切身出席[chūxí]现场会议的股东可授权。他人代为出席[chūxí](被授权。人不必为本公司[gōngsī]股东),或在收集投票。时间内到场收集投票。。(委托。书见附件一)

          ②公司[gōngsī]董事、监事和治理职员。

          ③公司[gōngsī]礼聘的见证状师。

          ④公司[gōngsī]董事会约请的职员。

          2、本次股东大会。审议。事项[shìxiàng]

          议案1、审议。《关于公司[gōngsī]切合非果真刊行股票前提的议案》;

          议案2、审议。《关于公司[gōngsī]向工具。非果真刊行股票方案的议案》;

          1、本次刊行股票的种类和面值。

          2、刊行价钱

          3、刊行数目和召募资金金额

          4、刊行工具。及认购方法

          5、本次刊行股票的限售期

          6、刊行方法及刊行时间

          7、上市[shàngshì]地址

          8、召募资金用途

          9、本次非果真刊行前的滚存未分派利润[lìrùn]部署

          10、本次非果真刊行股票决定限期

          议案3、审议。《非果真刊行股票预案》

          议案4、审议。《关于核准。公司[gōngsī]与各工具。签定附前提生效的股份认购协议的议案》

          1、审议。公司[gōngsī]与珠海市鑫安投资。公司[gōngsī]签定的《非果真刊行股票认购条约》

          2、审议。公司[gōngsī]与青岛百华盛投资。公司[gōngsī]签定的《非果真刊行股票认购条约》

          3、审议。公司[gōngsī]与王卫青签定的《非果真刊行股票认购条约》

          4、审议。公司[gōngsī]与鲍国熙签定的《非果真刊行股票认购条约》

          5、审议。公司[gōngsī]与方海平签定的《非果真刊行股票认购条约》

          议案5、审议。《非果真刊行股票召募资金运用性分解告诉》;

          议案6、审议。《关于公司[gōngsī]与NANO SYSTEM CO.,LTD签订TFT—LCD(LED)薄膜项目互助协议的议案》

          议案7、审议。《关于提请股东大会。授权。董事会全权打点本次非果真刊行股票事宜[shìyí]的议案》

          议案8、审议。《上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。告诉》

          议案9、审议。《关于变动上次召募资金用途的议案》

          议案10、审议。《关于主营业务调解的议案》

          议案11、审议。《关于补充董事的议案》

          议案12、审议。《关于补充董事的议》

          议案13、审议。《关于对签订债务重组协议举行授权。的议案》

          3、本次股东大会。现场会议的挂号方式

          (1)挂号方法:

          ①法人股东应持股东账户卡、持股根据、营业执照复印件、代表[dàibiǎo]人授权。委托。书或法人代表[dàibiǎo]证明书及出席[chūxí]人身份证打点挂号手续。;

          ②天然人股东须持本人身份证、持股根据、证券账户卡;授权。委托。代理人持身份证、持股根据、授权。委托。书、委托。人证券账户卡打点挂号手续。。

          异地股东可接纳信函或传真[chuánzhēn]的方法挂号。

          (2)挂号时间:2010年11月24日(礼拜三)上午[shàngwǔ]9:00-11:00,下午15:00-17:00。

          (3)挂号地址及授权。委托。书送达地址:太原。天龙团体股份公司[gōngsī]证券投资。治理部

          接洽人:高蕴芳、郭裕

          地 址:太原。市迎泽大街。289号太原。天龙团体股份公司[gōngsī]证券投资。治理部

          邮政编码:030001

          电话:0351-4040922

          传真[chuánzhēn]:0351-4039403

          4、股东介入收集投票。的投票。法式

          在本次暂且股东大会。上采用现场投票。与收集投票。相连合的方法,公司[gōngsī]将通过上海证券买卖所的买卖体系提供收集情势。的投票。平台。,公司[gōngsī]股东在收集投票。时间内通过上海证券买卖所的买卖体系行使表决权。

          股东投票。流程如下:

          (1)输入买入指令[zhǐlìng];

          (2)输入证券代码[dàimǎ]738234; 投票。简称:天龙投票。

          (3)申报价。钱:

          1)如股东对全部议案(包罗议案的子议案)均暗示相赞偏见,则只对“总议案”举行投票。,在“委托。价钱”项下申报99元,表决方式如下:

          2)假如股东想表决全部议案,在“委托。价钱”项下1.00元代表[dàibiǎo]议案1,2.00元代表[dàibiǎo]议案2,以此类推,每一议案以响应的价钱划分[huáfēn]申报。

          如对付议案2中有多个需表决的子议案,2.00 元代表[dàibiǎo]对议案2下10个子议案举行表决,2.01元代表[dàibiǎo]议案2中子议案2.1,2.02元代表[dàibiǎo]议案2中子议案2.2,依此类推。

          (4)表决意见。:

          在“委托。股数”项下填报表。决意见。。表决意见。的申报股数如下:

          (5)确认投票。委托。完成。。

          留神事项[shìxiàng]:

          (1)投票。不能撤单;

          (2)股东通过收集投票。体系反复投票。的,以次投票。为准。

          假如股东先对议案投票。表决,再对总议案投票。表决,则以对议案投票。表决为意见。,未表决的议案以总议案的表决意见。为准;假如股东先对总议案投票。表决,再对议案投票。表决,则以总议案的表决意见。为准。

          (3)对不切合要求的申报将作为[zuòwéi]申报,不纳入表决统

          计。

          5、事项[shìxiàng]

          (1)本次股东大会。的现场会议会期半天,出席[chūxí]会议的股东住宿[zhùsù]、交通[jiāotōng]用度自理。

          (2)收集投票。时代,如投票。体系遇突发变乱的影响。,则本次会议的历程另行通知。

          (3)本次股东大会。接洽方法:

          地点:太原。市迎泽大街。289号天龙团体证券投资。治理部

          邮政编码:030001

          电话:0351—4040922 传真[chuánzhēn]:0351—4039403

          接洽人:高蕴芳、郭裕

          特此告示。

          太原。天龙团体股份公司[gōngsī]董事会

          二零一零年十一月[yīyuè]九日

          附件一、

          授权。委托。书

          致:太原。天龙团体股份公司[gōngsī]

          兹委托。 老师[xiānshēng](密斯。)代表[dàibiǎo]本公司[gōngsī](本人)出席[chūxí]太原。天龙团体股份公司[gōngsī]2010年次暂且股东大会。,并授权。其对本次股东大会。议案举行投票。表决。

          注:1、对本次股东大会。的议案表决请在“赞成”、“差异。意”、“弃权”项下填入“√”。

          2、对付本次股东大会。在本授权。委托。书中未作指示[zhǐshì]的,代理人有权按本身的意愿表决。

          委托。人持有[chíyǒu]股数:

          委托。人股东账号:

          受 托 人 签 名:

          受托人身份证号:

          法 人 股 东

          委托。单元名称: (加盖单元公章)

          代表[dàibiǎo]人(签章):

          营业执照或单元证明的注册号:

          委托。日期: 年 月 日

          附件二、

          王英杰老师[xiānshēng]简历

          王英杰老师[xiānshēng],1971年7月出生[chūshēng],辽宁绥中人,本历。,历任山西。瑞爵科技公司[gōngsī]总司理、珠海市金正公司[gōngsī]董事长,现任东莞市金正数码科技公司[gōngsī]副总司理。

          张朝元老师[xiānshēng]简历

          张朝元老师[xiānshēng],1960年5月出生[chūshēng],大学。本科,培训师。历任空军某部航行分队长、教训员,现任体制[tǐzhì]改造研究会办公[bàngōng]室副主任[zhǔrèn]、培训主任[zhǔrèn]。

          附件三

          董事提名流声明

          提名流太原。天龙团体股份公司[gōngsī],现提名张朝元为太原。天龙团体股份公司[gōngsī](简称“本公司[gōngsī]”)第五届董事会董事候选人,并已了解被提名流特长、教诲后台、事情经验、兼任职[rènzhí]务等景象。。被提名流已赞成出任本公司[gōngsī]第五届董事会董事候选人。本公司[gōngsī]以为,被提名流具[jùbèi]董事任职[rènzhí]资格,与本公司[gōngsī]之间不存在。影响。其性的干系[guānxì],声明如下:

          一、被提名流具[jùbèi]上市[shàngshì]公司[gōngsī]运作的常识,法令、行政律例、规章及性文件,具有[jùyǒu]五年法令、、财政、治理或者推行董事职责所必须的事情履历,并已按照《上市[shàngshì]公司[gōngsī]治理职员培训事情指引》及划定取得董事资格证书。

          二、被提名流任职[rènzhí]资格符律、行政律例和部分规章的要求:

          (一)《公司[gōngsī]法》关于董事任职[rènzhí]资格的划定;

          (二)《公事员法》关于公事员兼任职[rènzhí]务的划定;

          (三)纪委、组织部《关于中管干部。辞去公职或者退(离)休后担当[dānrèn]上市[shàngshì]公司[gōngsī]、基金治理公司[gōngsī]董事、监事的通知》的划定;

          (四)纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校。反腐倡廉建设。的意见。》关于高校向导班子成员。兼任职[rènzhí]务的划定;

          (五)保监会《公司[gōngsī]董事治理举措》的划定;

          (六)法令、行政律例和部分规章划定的环境。

          三、被提名流具[jùbèi]性,不属于。环境:

          (一)在上市[shàngshì]公司[gōngsī]或者其从属企业[qǐyè]任职[rènzhí]的职员及其直系亲属、干系[guānxì](直系亲属是指配偶、怙恃、子女。等;干系[guānxì]是指兄弟姐妹。、岳怙恃、儿媳半子、兄弟姐妹。的配偶、配偶的兄弟姐妹。等);

          (二)或持有[chíyǒu]上市[shàngshì]公司[gōngsī]已刊行股份1%或者是上市[shàngshì]公司[gōngsī]前十名股东中的天然人股东及其直系亲属;

          (三)在或持有[chíyǒu]上市[shàngshì]公司[gōngsī]已刊行股份5%的股东单元或者在上市[shàngshì]公司[gōngsī]前五名股东单元任职[rènzhí]的职员及其直系亲属;

          (四)在上市[shàngshì]公司[gōngsī]节制人及其从属企业[qǐyè]任职[rènzhí]的职员;

          (五)为上市[shàngshì]公司[gōngsī]及其控股股东或者其的从属企业[qǐyè]提供财政、法令、咨询等服务的职员,包罗提供服务的中介[zhōngjiè]机构的项目组职员、复核职员、在告诉上签字的职员、合资人及卖力人;

          (六)在与上市[shàngshì]公司[gōngsī]及其控股股东或者其的从属企业[qǐyè]具有[jùyǒu]业务往来。的单元担当[dānrèn]董事、监事或者治理职员,或者在该业务往来。单元的控股股东单元担当[dānrèn]董事、监事或者治理职员;

          (七)一年内曾经具有[jùyǒu]前六项所罗列环境的职员;

          (八)上海证券买卖所认定不具[jùbèi]性的环境。

          四、董事候选人无记录:

          (一)近三年曾被证监会行政惩罚;

          (二)处于被证券买卖所果真认定为不担当[dānrèn]上市[shàngshì]公司[gōngsī]董事的时代;

          (三)近三年曾被证券买卖所果真训斥或两次传递品评;

          (四)曾任职[rènzhí]董事时代,持续两次未出席[chūxí]董事会会议,或者未切身出席[chūxí]董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一;

          (五)曾任职[rènzhí]董事时代,揭晓的意见。明明与究竟[shìshí]不符。

          五、包罗本公司[gōngsī]在内,被提名流兼任董事的境内上市[shàngshì]公司[gōngsī]数目未高出五家,被提名流在本公司[gōngsī]持续任职[rènzhí]未高出六年。

          本公司[gōngsī]已经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]董事案及培训事情指引》对董事候选人任职[rènzhí]资格举行核实并确认切合要求。

          本公司[gōngsī]包管[bǎozhèng]声明、完备和,不存在。虚伪或误导因素,本提名流分明作出虚伪声明导致。的效果。

          特此声明。

          提名流:太原。天龙团体股份公司[gōngsī]董事会

          二零一零年十一月[yīyuè]八日

          附件四

          董事候选人声明

          本人张朝元,已了解并赞成由提名流太原。天龙团体股份公司[gōngsī](简称“天龙团体”)提名为天龙团体第五届董事会董事候选人。本人果真声明,本人具[jùbèi]董事任职[rènzhí]资格,包管[bǎozhèng]不存在。影响。本人担当[dānrèn]天龙团体董事性的干系[guānxì],声明如下:

          一、本人具[jùbèi]上市[shàngshì]公司[gōngsī]运作的常识,法令、行政律例、部分规章及性文件,具有[jùyǒu]五年法令、、财政、治理或者推行董事职责所必须的事情履历,并已按照《上市[shàngshì]公司[gōngsī]治理职员培训事情指引》及划定取得董事资格证书。

          二、本人任职[rènzhí]资格符律、行政律例和部分规章的要求:

          (一)《公司[gōngsī]法》关于董事任职[rènzhí]资格的划定;

          (二)《公事员法》关于公事员兼任职[rènzhí]务的划定;

          (三)纪委、组织部《关于中管干部。辞去公职或者退(离)休后担当[dānrèn]上市[shàngshì]公司[gōngsī]、基金治理公司[gōngsī]董事、监事的通知》的划定;

          (四)纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校。反腐倡廉建设。的意见。》关于高校向导班子成员。兼任职[rènzhí]务的划定;

          (五)保监会《公司[gōngsī]董事治理举措》的划定;

          (六)法令、行政律例和部分规章划定的环境。

          三、本人具[jùbèi]性,不属于。环境:

          (一)在上市[shàngshì]公司[gōngsī]或者其从属企业[qǐyè]任职[rènzhí]的职员及其直系亲属、干系[guānxì](直系亲属是指配偶、怙恃、子女。等;干系[guānxì]是指兄弟姐妹。、岳怙恃、儿媳半子、兄弟姐妹。的配偶、配偶的兄弟姐妹。等);

          (二)或持有[chíyǒu]上市[shàngshì]公司[gōngsī]已刊行股份1%或者是上市[shàngshì]公司[gōngsī]前十名股东中的天然人股东及其直系亲属;

          (三)在或持有[chíyǒu]上市[shàngshì]公司[gōngsī]已刊行股份5%的股东单元或者在上市[shàngshì]公司[gōngsī]前五名股东单元任职[rènzhí]的职员及其直系亲属;

          (四)在上市[shàngshì]公司[gōngsī]节制人及其从属企业[qǐyè]任职[rènzhí]的职员;

          (五)为上市[shàngshì]公司[gōngsī]及其控股股东或者其的从属企业[qǐyè]提供财政、法令、咨询等服务的职员,包罗提供服务的中介[zhōngjiè]机构的项目组职员、复核职员、在告诉上签字的职员、合资人及卖力人;

          (六)在与上市[shàngshì]公司[gōngsī]及其控股股东或者其的从属企业[qǐyè]具有[jùyǒu]业务往来。的单元担当[dānrèn]董事、监事或者治理职员,或者在该业务往来。单元的控股股东单元担当[dānrèn]董事、监事或者治理职员;

          (七)一年内曾经具有[jùyǒu]前六项所罗列环境的职员;

          (八)上海证券买卖所认定不具[jùbèi]性的环境。

          四、本人无记录:

          (一)近三年曾被证监会行政惩罚;

          (二)处于被证券买卖所果真认定为不担当[dānrèn]上市[shàngshì]公司[gōngsī]董事的时代;

          (三)近三年曾被证券买卖所果真训斥或两次传递品评;

          (四)曾任职[rènzhí]董事时代,持续两次未出席[chūxí]董事会会议,或者未切身出席[chūxí]董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一;

          (五)曾任职[rènzhí]董事时代,揭晓的意见。明明与究竟[shìshí]不符。

          五、包罗天龙团体在内,本人兼任董事的境内上市[shàngshì]公司[gōngsī]数目未高出五家;本人在天龙团体持续任职[rènzhí]未高出六年。

          本人已经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]董事案及培训事情指引》对本人的董事候选人任职[rènzhí]资格举行核实并确认切合要求。

          本人清晰董事的职责,包管[bǎozhèng]声明、完备和,不存在。虚伪或误导因素,本人分明作出虚伪声明导致。的效果。上海证券买卖所可依据[yījù]本声认本人的任职[rènzhí]资格和性。

          本人许可:在担当[dānrèn]天龙团体董事时代,将遵遵法令律例、证监会公布的规章、划定、通知以及上海证券买卖所业务法则的要求,接管。上海证券买卖所的羁系,确保有的时间和推行职责,作出鉴定,不受公司[gōngsī]股东、节制人或与公司[gōngsī]存在。干系[guānxì]的单元或的影响。。

          本人许可:如本人任职[rènzhí]后泛起不切合董事任职[rènzhí]资格环境的,本人将自泛起该等环境之日起30日内辞去董事职务。

          特此声明。

          声明人:张朝元

          二零一零年十一月[yīyuè]八日

          附件五、

          太原。天龙团体股份公司[gōngsī]

          关于上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。告诉

          按照《上市[shàngshì]公司[gōngsī]证券刊行治理举措》(证监会令第30号)及《关于上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。告诉的划定》(证监刊行字【2007】500号)的要求,太原。天龙团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”或“本公司[gōngsī]”)对上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。举行了检察。,体例了截至2010年11月8日的“上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。告诉”,具容如下:

          一、上次召募资金的数额及资金到账时间

          经证券监视治理委员。会证监发字(2000)48号文批准,本公司[gōngsī]于2000年5月8日向果真刊行人民[rénmín]币平凡股(A股)3000万股(每股面值1元),每股刊行价人民[rénmín]币5.59元,召募资金总额。为16,770.00万元,扣除。刊行用度870.00万元后,召募资金净额为15,900.00万元。该项召募资金已于2000年5月23日汇入本公司[gōngsī]账户,并经山西。晋元管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(公司[gōngsī])(2000)晋元师股验字第6号《验资告诉》审验。

          二、上次召募资金的哄骗[shǐyòng]景象。

          (一)上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。

          本公司[gōngsī]召募资金15,900.00万元,许可用召募资金投资。建设。的三个项目为: “吞并太原。三晋大厦。并大厦。二期扩建后续工程。建设。及大厦。智能化刷新项目”、 “创建仓储配货,设立之商务信息[xìnxī]和贩卖服务收集站项目”、 “天龙大厦。空调工程。的刷新及从头装修项目”。

          1、吞并太原。三晋大厦。并大厦。二期扩建后续工程。建设。及大厦。智能化刷新项目

          该项目许可投资。10,000.00万元。截至2002年6月30日召募资金该项目2,541.00万元。经2002年10月24日第三届董事会第十四次会讲和2003年2月28日公司[gōngsī]2003年次暂且股东大会。审议。通过,决策避免[zhìzhǐ]对三晋大厦。的继承投资。。

          2、创建仓储配货,设立之商务信息[xìnxī]和贩卖服务收集站项目

          该项目许可投资。2,998.70万元。截至2002年6月30日召募资金该项目380.70万元。经公司[gōngsī]2002年10月24日第三届董事会第十四次会讲和2003年2月28日公司[gōngsī]2003年次暂且股东大会。审议。通过,决策避免[zhìzhǐ]对该项目举行继承投资。。

          3、天龙大厦。空调工程。的刷新及从头装修项目

          该项目许可投资。2,985.00万元。经 2001年6月19日公司[gōngsī]2000年股东大会。审议。通过,对该项目增添投资。1,015.00万元;经2002年10月24日第三届董事会第十四次会讲和2003年2月28日公司[gōngsī]2003年次暂且股东大会。审议。通过,对该项目继承增添投资。2,800.00万元,投资。总额。由2,985.00万元变动为6,800.00万元。遏制本告诉出具[chūjù]日,该项目已竣事,金额为5,676.85万元。

          公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]召募资金时增添了委托。理财及增补出产谋划资金。

          4、委托。理财

          (1) 2001年3月15公司[gōngsī]与北京[běijīng]证券责任公司[gōngsī]签定5,000.00万元资产委托。治理协议,委托。限期9个月,到2001年3月20日止。2001收回委托。资金本金1,800.00万元,2002度收回委托。资金本金3,200.00万元、投资。收益348.84万元。

          (2) 2001年3月22公司[gōngsī]与中际投资。公司[gōngsī](简称“中际投”)签定3,500.00万元资产委托。治理协议,委托。限期12个月。

          经公司[gōngsī]2002年8月28日第三届董事会第十二次会讲和2002年10月9日公司[gōngsī]2002年第二次暂且股东大会。审议。通过,本公司[gōngsī]与中际投从头签定协议,将3,500.00万元委托。资产协议延期至2003年3月21日。2003年 9月中际投偿还50万元。经公司[gōngsī]2003年11月15日第三届董事会第二十五次会讲和2003年12月18日公司[gōngsī]2003年第四次暂且股东大会。审议。通过,本公司[gōngsī]与中际投、河北承德宽城唐杖子矿业责任公司[gōngsī](简称“唐杖子矿业”)于2003年11月8日签订《债务转移协议》,将委托。中际投理财资金余额3,450.00万元转为对唐杖子矿业的债权,由唐杖子矿业分三期以人民[rénmín]币偿还,个中:2003年12月31日之前[zhīqián],付出期500.00万元;2004年12月31日之前[zhīqián],付出第二期1,000.00万元;2005年12月31日之前[zhīqián],付出第三期人民[rénmín]币1,950.00万元。2003年12月30日唐杖子矿业偿还本公司[gōngsī]人民[rénmín]币500.00万元后再无还款。2005年12月29日,太原。市人民[rénmín]法院受理了本公司[gōngsī]诉河北承德宽城唐杖子矿业责任公司[gōngsī]送还1,000.00万元款子及利钱纠纷一案。2006年1月6公司[gōngsī]向太原。市人民[rénmín]法院提出增添1,950.00万元诉讼请求,太原。市人民[rénmín]法院依法予以[yǔyǐ]受理。2006年5月23日收到太原。市人民[rénmín]法院下达的(2006)并民初字第31号裁定书。2006年11月11日,收到山西。省人民[rénmín]法院下达原(2006)晋立民终字第51号裁定书,裁定打消原市人民[rénmín]法院(2006)并民初字第31号裁定书,将本案移送河北省承德市人民[rénmín]法院处置。2007年6月11日承德市人民[rénmín]法院第二次开庭审理。本案,2007年8月28日收到承德市人民[rénmín]法院(2007)承民初字第91号讯断书,驳回本公司[gōngsī]的诉讼请求。2007年9月7公司[gōngsī]因不服承德市人民[rénmín]法院讯断,上诉于河北省人民[rénmín]法院。2008年3月22日,河北省人民[rénmín]法院出具[chūjù](2008)冀民二终字第00013号裁定书,打消承德市人民[rénmín]法院(2007)承民初字第91号讯断,发回河北省承德市人民[rénmín]法院重审。2010年10月8日收到承德市人民[rénmín]法院(2008)承民初字第114号讯断书,驳回本公司[gōngsī]的诉讼请求。2010年10月21日,本公司[gōngsī]再次上诉于河北省人民[rénmín]法院。

          遏制本告诉出具[chūjù]日,2,950.00万元的委托。理财尚未收回。

          5、增补出产谋划资金

          公司[gōngsī]于2003年3月凭据羁系部分的要求初次制订[zhìdìng]了《召募资金治理制度[zhìdù]》,在此之前[zhīqián],对召募资金未接纳账户储存[chǔcún]、专款。2001年头休业装修后,公司[gōngsī]一贯处于吃亏[kuīsǔn]、员工无法安置。,在资金十分的景象。下,划分[huáfēn]在2001年哄骗[shǐyòng]2,014.45万元、2002年哄骗[shǐyòng]2,247.45万元、2003年哄骗[shǐyòng]89.55万元,4,351.45万元的召募资金增补出产谋划资金。后因为2004年公司[gōngsī]遭遇“万平变乱”,公司[gōngsī]主业受到攻击,导致。持续两年吃亏[kuīsǔn],之后[zhīhòu]公司[gōngsī]一贯未挣脱窘境而且忙于自救,一贯未能填补已哄骗[shǐyòng]的节余召募资金。截至本告诉出具[chūjù]日,召募资金用于增补出产谋划资金4,351.45万元。

          资金7,301.45万元哄骗[shǐyòng]用途变动未推行法式。

          为了治理、法式,2010年11月8日,公司[gōngsī]第五届董事会暂且会议将上次召募资金中募投项目标节余资金(已增补资金的4,351.45万元以及将来收回的委托。理财资金2,950.00万元)变动用途并提交股东大会。核准。。(祥见上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。比较。表)

          (二)上次召募资金投资。项目变动景象。说明

          对付“吞并太原。三晋大厦。并大厦。二期扩建后续工程。建设。及大厦。智能化刷新” 和“创建仓储配货,设立之商务信息[xìnxī]和贩卖服务收集站”两个项目,经2002年10月24日第三届董事会第十四次会议审议。通过、2003年2月28日公司[gōngsī]2003年次暂且股东大会。核准。《关于对三晋大厦。作为[zuòwéi]募股资金投资。项目举行调解的议案》、《关于对创建仓储配货和设立商务信息[xìnxī]和贩卖服务收集作为[zuòwéi]募股资金投资。项目举行调解的议案》,决策避免[zhìzhǐ]投资。。

          对付“天龙大厦。空调工程。的刷新及从头装修项目”,经2001年6月19日公司[gōngsī]2000年股东大会。核准。,对该项目增添投资。1,015.00万元;经2002年10月24日第三届董事会第十四次会议审议。通过、2003年2月28日公司[gōngsī]2003年次暂且股东大会。核准。《关于天龙大厦。空调工程。的刷新及从头装修作为[zuòwéi]募股资金投资。项目举行调解的议案》,对该项目继承增添投资。2,800.00万元,投资。总额。变动为6,800.00万元。

          经2010年11月8日公司[gōngsī]五届董事会暂且会议审议。通过《关于变动上次召募资金用途的议案》,对召募资金中4,351.45万元变动为增补出产谋划资金,委托。理财资金2,950.00万元收回后亦用于增补出产谋划资金。此议案尚需2010年次暂且股东大会。审议。通过。

          (三)上次召募资金项目标投资。总额。与许可存在。的差别及原因?

          1、本公司[gōngsī]许可使用召募资金投资。建设。的“吞并太原。三晋大厦。并大厦。二期扩建后续工程。建设。及大厦。智能化刷新项目”许可金额为10,000.00万元。

          截至2002年6月30日召募资金该项目2,541.00万元后,重组后的董事会以为三晋大厦。二期工程。已金额伟大,整体不、贩卖收入上不去、财政布局极不,吃亏[kuīsǔn]。经2002年10月24日第三届董事会第十四次会讲和2003年2月28日公司[gōngsī]2003年次暂且股东大会。审议。通过,决策避免[zhìzhǐ]对三晋大厦。的投资。。遏制本告诉出具[chūjù]日,该项目金额为2,541.00万元。

          2、本公司[gōngsī]许可使用召募资金投资。建设。的“创建仓储配货,设立之商务信息[xìnxī]和贩卖服务收集站项目”许可金额为2,998.70万元。

          本公司[gōngsī]380.70万元兴建了商厦和超市必需的冷冻仓库和设后,因为本公司[gōngsī]与北京[běijīng]天客隆团体公司[gōngsī]签订联营协议,使公司[gōngsī]自营受到范畴。经2002年10月24日第三届董事会第十四次会讲和2003年2月28日公司[gōngsī]2003年次暂且股东大会。审议。通过,决策避免[zhìzhǐ]对该项目举行投资。。遏制本告诉出具[chūjù]日,该项目金额为380.70万元。

          3、本公司[gōngsī]许可使用召募资金投资。建设。的“天龙大厦。空调工程。的刷新及从头装修项目”许可金额为2,985.00万元。

          因为市场。变化和商品谋划的特别性以及诡计、消防部分对外立面装修和消防体系的要求,使原打算哄骗[shǐyòng]的部门设不顺应新装修所需尺度。为此,公司[gōngsī]对设计方案举行调解增补,经2001年6月19日公司[gōngsī]2000年股东大会。审议。通过,对该项目增添投资。1,015.00万元;经2002年10月24日第三届董事会第十四次会讲和2003年2月28日公司[gōngsī]2003年次暂且股东大会。审议。通过,对该项目继承增添投资。2,800.00万元,投资。总额。变动为6,800.00万元。遏制本告诉出具[chūjù]日,该项目已竣事,金额为5,676.85万元。

          (四)召募资金项目标尝试。方法、地址变动景象。

          本公司[gōngsī]许可上市[shàngshì]后,募投项目中将投资。10,000.00万元用于“吞并太原。三晋大厦。并大厦。二期扩建后续工程。建设。及大厦。智能化刷新项目”,并将其改制为本公司[gōngsī]持股的具有[jùyǒu]法人职位的太原。市三晋大厦。责任公司[gōngsī]。截至2002年6月30日召募资金该项目2,541.00万元。

          因为三晋大厦。一连吃亏[kuīsǔn],财政用度奋发,整体不,贩卖收入上不去,财政布局极不,2001年吃亏[kuīsǔn]2,088.32万元,2002年吃亏[kuīsǔn]2,974.37万元。重组后的董事会为解决三晋大厦。吃亏[kuīsǔn]对公司[gōngsī]的不利影响。,经公司[gōngsī]2003年3月20日第三届董事会第十八次会议及2003年4月21日公司[gōngsī]2003年第二次暂且股东大会。审议。通过,本公司[gōngsī]与广州市好利得到科技生长公司[gōngsī]配合出资[chūzī]100.00万元建立太原。市三晋大厦。公司[gōngsī]。个中,本公司[gōngsī]以经山西。银康管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(公司[gōngsī])【晋银康评(2003)0001号】评估的三晋大厦。净资产400,813.03元出资[chūzī],占太原。市三晋大厦。公司[gōngsī]股权的比例为40.08%;广州市好利得到科技生长公司[gōngsī]以现金599,186.97元出资[chūzī],占太原。市三晋大厦。公司[gōngsī]股权的比例为59.92%。

          除景象。外,不存在。召募资金项目标尝试。方法、地址变动景象。。

          (五)上次召募资金投资。项目已对外转让或置换景象。

          本公司[gōngsī]不存在。上次召募资金投资。项目已对外转让或置换景象。。

          (六)召募资金项目先期及置换景象。

          2000年5月召募资金到位[dàowèi]前本公司[gōngsī]已用自筹资金召募资金投资。项目“创建仓储配货,设立之商务信息[xìnxī]和贩卖服务收集站项目” 380.70万元。召募资金到位[dàowèi]后,本公司[gōngsī]以召募资金置换叶资。项目标自筹资金。

          (七)增补出产谋划资金景象。说明

          2001年以来,公司[gōngsī]处于吃亏[kuīsǔn]、员工无法安置。,在资金十分的景象。下,划分[huáfēn]在2001年哄骗[shǐyòng]2,014.45万元、2002年哄骗[shǐyòng]2,247.45万元、2003年哄骗[shǐyòng]89.55万元,4,351.45万元的召募资金增补出产谋划资金,用于工钱、利钱、税金、告白搭等开支。。因为没有设立账户,增补资金无法用途。按照年报的审计。后果显示,2001年整年用度中的现金支出为8,133.00万元(个中:工钱1,833.00万元,利钱1,767.00万元),2002年整年用度中的现金支出共7,192.00万元(个中:工钱1,669.00万元,利钱1,496.00万元)。2003年公司[gōngsī]按照要求创建了《召募资金治理制度[zhìdù]》,后因为2004年公司[gōngsī]遭遇“万平变乱”,公司[gōngsī]主业受到攻击,导致。持续两年吃亏[kuīsǔn],之后[zhīhòu]公司[gōngsī]一贯未挣脱窘境而且忙于自救,一贯未能填补已哄骗[shǐyòng]的节余召募资金。

          遏制本告诉出具[chūjù]日,召募资金用于增补出产谋划资金总额。为4,351.45万元。2010年11月8日公司[gōngsī]董事会暂且会议审议。通过变动,此议案尚需股东大会。审议。通过。

          三、上次召募资金投资。项目实现。效益景象。

          因为市场。变化和治理等原因,“吞并太原。三晋大厦。并大厦。二期扩建后续工程。建设。及大厦。智能化刷新项目”、 “创建仓储配货,设立之商务信息[xìnxī]和贩卖服务收集站项目” 未完成。投资。打算,未发生收益。

          “天龙大厦。空调工程。的刷新及从头装修项目”完成。后,本公司[gōngsī]谋划模式改变,由自营改为物业,自2006年至2010年9月共发生租金收入4,535.00万元,该项租金收入对公司[gōngsī]不变生长起到了至关的感化[zuòyòng]。

          四、上次召募资金尚未哄骗[shǐyòng]资金结余景象。

          遏制本告诉出具[chūjù]日,本公司[gōngsī]上次召募资金结余为零。

          五、上次召募资金用于认购股份资产运行景象。说明

          本公司[gōngsī]上次召募资金不存在。用资产认购股份的景象。。

          六、上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。与公司[gōngsī]告诉和信息[xìnxī]披露。文件中披露。的内容[nèiróng]的差别说明

          公司[gōngsī]告诉中关于“召募资金哄骗[shǐyòng]景象。”披露。:公司[gōngsī]于2000年通过初次刊行召募资金15,900.00万元,已累计哄骗[shǐyòng]11,548.55万元,尚未哄骗[shǐyòng]的4,351.45万元,个中: 1,123.15万元于召募资金许可项目中的“天龙大厦。空调工程。的刷新及从头装修项目”,但尚未举行工程。结算,另一部门闲置召募资金3,228.30万元用于谋划用度开支。。

          上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。与公司[gōngsī]告诉和信息[xìnxī]披露。文件中披露。的内容[nèiróng]无实质性的差别,但在披露。4,351.45万元的性子时,接纳“尚未哄骗[shǐyòng]”,和的形貌发生歧义。对付也已用于增补出产谋划资金的 1,123.15万元,披露。时尽。将在从此的信息[xìnxī]披露。中过细披露。。

          经逐项查对,公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。文件中除外关于上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。的披露。与哄骗[shǐyòng]景象。相符。

          太原。天龙团体股份公司[gōngsī]

          二零一零年十一月[yīyuè]八日

          (上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。比较。表附后)

          证券代码[dàimǎ]:600234 证券简称:ST天龙 编号:临2010--028

          太原。天龙团体股份公司[gōngsī]

          关于签订债务重组协议的告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          克日,本公司[gōngsī]划分[huáfēn]与青岛龙力手艺公司[gōngsī](简称“龙力”)、交通[jiāotōng]银行股份公司[gōngsī]深圳深南中支行(简称“交行深南中支行”)、中原银行股份公司[gōngsī]太原。分行[fēnxíng](简称“中原太原。分行[fēnxíng]”)签订了《债务重组协议》,内容[nèiróng]如下:

          2010年11月8日,本公司[gōngsī]与本公司[gōngsī]债权人青岛龙力手艺公司[gōngsī](简称“龙力”)签订《债务重组协议》,双方确认:遏制2010年6月30日,本公司[gōngsī]欠龙力债务金额为19,256万元,个中债务本金为12,070万元,利钱7,186万元。龙力赞成,自《债务重组协议》中约定的先决前提满意之日起,对本公司[gōngsī]债务举行减免,减免后债务金额为11,650万元。

          2010年11月8日,本公司[gōngsī]与本公司[gōngsī]债权人交通[jiāotōng]银行股份公司[gōngsī]深圳深南中支行(简称“交行深南中支行”)签订《债务重组协议》,双方确认:遏制2010年9月20日,本公司[gōngsī]欠交行深南中支行81,366,094.76元,个中乞贷本金55,288,116.56元,乞贷利钱为 25,000,903.73元,诉讼用度1,077,074.47元。交行深南中支行赞成,自《债务重组协议》中约定的先决前提满意之日起,对本公司[gōngsī]债务举行减免,减免后债务本金金额为55,288,116.56元,诉讼用度1,077,074.47元,即减免后债务金额为56,365,191.03元。

          2010年11月9日,本公司[gōngsī]与本公司[gōngsī]债权人中原太原。分行[fēnxíng]签订两份《债务重组协议》,双方确认:遏制2010年9月20日,本公司[gōngsī]欠中原太原。分行[fēnxíng]两笔债务,金额划分[huáfēn]为6,400,000.00元和4,958,119.56元,,,个中笔债务本金为6,400,000.00元,不计收利钱;第二笔债务本金为3,400,000.00元,利钱1,558,119.56元。中原太原。番意,自《债务重组协议》中约定的先决前提满意之日起,对本公司[gōngsī]两笔债务举行减免,减免后债务金额划分[huáfēn]为6,400,000.00元和3,400,000.00元。

          本公司[gōngsī]与龙力、交行深南中支行、中原太原。分行[fēnxíng]签订的《债务重组协议》约定的先决前提如下(所称“甲方”为本公司[gōngsī],“乙方”为各债权人):

          “本次债务重组自先决前提获得满意之日起方可尝试。:

          “本次债务重组、非果真刊行股份事宜[shìyí]己经凭据法令、律例、规章、性文件及甲方公司[gōngsī]章程之划定,经甲方董事会、股东大会。等审议。通过;

          “本次债务重组事宜[shìyí]已经凭据法令、律例、规章、性文件之划定,取得对乙方介入本次债务重组有抉择[juéyì]和审批。权限的机构和上级[shàngjí]单元的赞成及/或核准。;

          “本次债务重组、非果真刊行股份事宜[shìyí]得到证监会的批准;涉及要约收购时(若有),该项取得证监会的宽免。”

          除景象。,本公司[gōngsī]正在与逾期债务的债权人举行协商。本公司[gōngsī]将凭据法令、律例划定披露。信息[xìnxī]。

          特此告示。

          太原。天龙团体股份公司[gōngsī]

          二零一零年十一月[yīyuè]九日

          证券代码[dàimǎ]:600234 证券简称:ST天龙 编号:临2010--029

          太原。天龙团体股份公司[gōngsī]

          五届监事会暂且会议决定告示

          太原。天龙团体股份公司[gōngsī]第五届监事会暂且会议于2010年11月8日下午2:30分在公司[gōngsī]小会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,监事温改容密斯。委托。监事白华密斯。代为出席[chūxí]并行使表决权,切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。会议审议。通过了如下议案并形成。决定:

          一、《关于公司[gōngsī]切合非果真刊行股票前提的议案》

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          二、《关于公司[gōngsī]向工具。非果真刊行股票方案的议案》

          逐项审议。通过了《关于公司[gōngsī]向工具。非果真刊行股票方案的议案》,如下:

          1、本次刊行股票的种类和面值。

          本次非果真刊行的股票为人[wéirén]民币平凡股(A 股),面值为人[wéirén]民币1.00 元/股。

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          2、刊行价钱

          本次非果真刊行股票刊行价钱不低于第五届董事会暂且会议决定告示日(即“订价基准日”)前二十个买卖日公司[gōngsī]股票均价的90%,即6.799元/股。董事会刊行价钱为6.80元/股。公司[gōngsī]的股票在订价基准日至刊行日时代除权、除息的,本次非果真刊行的刊行价钱做响应调解。

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          3、刊行数目和召募资金金额

          本次非果真刊行股票的数目为55,147,057股,召募资金总额。为37,500.00万元。

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          4、刊行工具。及认购方法

          本次非果真刊行工具。为天然人王卫青、天然人鲍国熙、天然人方海平、珠海市鑫安投资。公司[gōngsī] 、青岛百华盛投资。公司[gōngsī]。

          本次非果真刊行的股份由认购工具。以现金方法认购。

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          5、本次刊行股票的限售期

          本次非果真刊行完成。后,经董事会承认的刊行工具。认购的股份自刊行竣事之日起36个月内不得上市[shàngshì]买卖或转让。

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          6、刊行方法及刊行时间

          本次刊行接纳向工具。非果真刊行的方法,在证监会批准之日起的6个月内择机刊行。

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          7、上市[shàngshì]地址

          限售期满后,本次非果真刊行的股票将申请在上海证券买卖所上市[shàngshì]买卖。

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          8、召募资金用途

          本次召募资金用途为送还公司[gōngsī]欠债约为25,200.00万元;投资。建设。TFT-LCD(LED)薄膜项目,投资。额为10,000.00万元;部门扣除。刊行用度后约1,000.00万元用于增补资金。

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          9、本次非果真刊行前的滚存未分派利润[lìrùn]部署

          在本次非果真刊行股票完成。后,为兼顾新老股东的好处[lìyì],由公司[gōngsī]新老股东共享公司[gōngsī]刊行前的滚存未分派利润[lìrùn]。

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          10、本次非果真刊行股票决定限期

          本次非果真刊行股票的决定期为自公司[gōngsī]股东大会。审议。通过本议案之日起十二个月。

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          三、《非果真刊行股票预案》

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          四、《关于核准。公司[gōngsī]与各工具。签定附前提生效的股份认购条约的议案》

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          五、《非果真刊行股票召募资金运用性分解告诉》

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          六、《关于公司[gōngsī]与NANO SYSTEM CO., LTD签订TFT—LCD(LED)薄膜项目互助协议的议案》

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          七、《关于提请股东大会。授权。董事会全权打点本次非果真刊行股票事宜[shìyí]的议案》

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          八、《上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。告诉》

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          九、《关于变动上次召募资金用途的议案》

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          十、《关于主营业务调解的议案》

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          十一、《关于补充董事的议案》

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。


          十二、《关于补充董事的议》

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          十三、《关于对签订债务重组协议举行授权。的议案》

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          十四、《关于山西。证监局现场检盘查题的整改告诉》

          表决后果:赞成:5票,差异。意:0票,弃权:0票。

          特此告示。

          太原。天龙团体股份公司[gōngsī]监事会

          二零一零年十一月[yīyuè]九日